Una organización dedicada a realizar estafas reiteradas contra empresas multinacionales y pequeñas y medianas firmas fue desmantelada tras una investigación que tuvo su punto de partida en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas y derivó en allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense.
De acuerdo con información oficial a la que accedió Agencia Noticias Argentinas, la pesquisa comenzó luego de la denuncia de una empresa del rubro de la construcción, que detectó que los pagos recibidos por la provisión de materiales habían sido realizados mediante cheques electrónicos rechazados por falta de fondos.
A partir de esa presentación judicial, los investigadores establecieron que la maniobra se repetía con otras compañías, que entregaban mercadería tras supuestas operaciones comerciales y luego perdían todo contacto con los compradores. La operatoria incluía la creación de una empresa fantasma que simulaba actividad comercial legítima.
Según se pudo determinar, los sospechosos alquilaban depósitos y galpones de manera temporaria, utilizados como puntos de acopio. Una vez recibidos los productos, abandonaban los inmuebles y trasladaban la mercadería a otros domicilios para dificultar su rastreo.
En el marco de allanamientos de urgencia realizados en Avellaneda y Lomas de Zamora, se logró el secuestro de una oficina móvil utilizada como fachada comercial, además de una importante cantidad de mercadería de distintos rubros, documentación comercial, remitos y anotaciones vinculadas a la maniobra investigada.
Entre los elementos incautados se encuentran siete pallets con 554 bolsas de materiales, decenas de bultos con insumos de construcción, equipamiento gastronómico, mobiliario, luminarias, productos médicos, alimentos, electrodomésticos y cajas cerradas con mercadería diversa.
El valor estimado del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los 30 millones de pesos, y al menos siete empresas habrían sido víctimas de la misma organización. Hasta el momento no se registraron personas detenidas.
La causa es instruida por la UFI N° 3 del distrito Pilar, con intervención de personal de la Sub DDI. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales para identificar a los responsables, según informó Noticias Argentinas.
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