Un control vehicular de rutina realizado sobre la autopista Panamericana, a la altura de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas, terminó con el secuestro de más de 100 mil dólares en efectivo que eran transportados en una camioneta Volkswagen Amarok. El conductor, un hombre de 31 años oriundo de Gualeguaychú, quedó imputado en una causa por presunto lavado de activos luego de no poder acreditar el origen del dinero, según informaron fuentes vinculadas a la investigación.
El procedimiento fue realizado por efectivos del Destacamento Vial Panamericana durante la tarde del martes 4 de agosto, en el marco de los habituales operativos preventivos que se desarrollan sobre la autopista.
Un control de rutina que derivó en una causa federal
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los efectivos interceptaron una Volkswagen Amarok que circulaba con la patente delantera colocada de manera ilegible y se dirigía hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mientras realizaban la inspección visual del vehículo, los policías observaron desde el exterior varios fajos de billetes estadounidenses distribuidos dentro del habitáculo.
Al ser consultado, el conductor reconoció que transportaba dinero en efectivo. Sin embargo, cuando se le solicitó documentación que acreditara el origen de los fondos, no pudo presentar ninguna constancia que justificara su procedencia.
Más de 100 mil dólares distribuidos en fajos
En presencia de testigos, los efectivos realizaron el conteo del dinero hallado.
Según informaron fuentes de la investigación, fueron secuestrados más de 100 mil dólares estadounidenses, distribuidos en fajos de 10 mil dólares cada uno.
El dinero fue observado a simple vista dentro del vehículo y quedó secuestrado por orden de la Justicia Federal luego de que el conductor no pudiera acreditar su origen.
Intervino el Juzgado Federal de San Isidro
Tras el hallazgo, el procedimiento fue comunicado al Juzgado Federal de San Isidro, que ordenó el secuestro preventivo del dinero y el inicio de una investigación para determinar su procedencia.
La causa fue iniciada por presunto lavado de activos, aunque serán las pericias y las medidas de prueba las que determinarán si existió algún delito.
Transportar dinero en efectivo no constituye por sí solo un delito. En este caso, la intervención judicial se produjo debido a que el conductor no pudo justificar el origen de la importante suma encontrada durante el operativo.
El conductor fue identificado y recuperó la libertad
El conductor, identificado como Marco V., de 31 años y domiciliado en Gualeguaychú, Entre Ríos, fue trasladado a la dependencia policial para cumplir con las actuaciones judiciales correspondientes.
Luego de ser identificado, notificado de la formación de la causa y realizarse las diligencias de rigor, recuperó la libertad, aunque permanece imputado mientras avanza la investigación.
Cómo sigue la investigación
La Justicia Federal continuará con distintas medidas para establecer el origen de los fondos secuestrados.
Entre las actuaciones previstas se encuentran pericias patrimoniales, fiscales y bancarias que permitan determinar si el dinero proviene de una actividad lícita o si existen elementos suficientes para sostener la hipótesis de lavado de activos.
Mientras tanto, los más de 100 mil dólares permanecen secuestrados y a disposición del Juzgado Federal de San Isidro.
Deja un comentario